Die Republikaner fordern von Garland Antworten zum Covid-Hilfsbetrug

Ein Kongressausschuss, der Betrug bei der Pandemiebekämpfung untersucht, verlangt vom Justizministerium die Bereitstellung von Dokumenten und Informationen, die das Ausmaß beschreiben, in dem internationale kriminelle Gruppen diese Programme ausgeplündert haben, heißt es in einem Brief, der ausschließlich NBC News vorliegt.

In dem Brief des von den Republikanern kontrollierten House Select-Unterausschusses zur Coronavirus-Pandemie wird Generalstaatsanwalt Merrick Garland aufgefordert, „alle Dokumente und Mitteilungen zu Kennzahlen oder Schätzungen“ der Gelder des Covid-Hilfsprogramms herauszugeben, die „aufgrund von Betrug durch internationale oder ausländische Akteure verloren gegangen sind“. kriminelle Organisationen“, einschließlich der Anzahl der Fälle und der Gesamtsumme der Verluste in Dollar, aufgeschlüsselt nach Herkunftsland der kriminellen Akteure.

Anfang dieses Monats gab das Justizministerium die Ergebnisse einer sogenannten „koordinierten, landesweiten Durchsetzungsmaßnahme zur Bekämpfung von COVID-19-Betrug“ bekannt, die 718 Durchsetzungsmaßnahmen – darunter Bundesstrafanzeigen gegen 371 Angeklagte – für Straftaten im Zusammenhang mit über 836 Millionen US-Dollar umfasste angeblicher COVID-19-Betrug“ – ein winziger Bruchteil des gesamten gestohlenen Betrags.

„Unsere Arbeit ist noch lange nicht getan“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco während einer Pressekonferenz. „Wir werden weiterhin diejenigen strafrechtlich verfolgen, die Pandemie-Hilfsbetrug im In- und Ausland begangen haben. Wir werden auch weiterhin in jedem Fall unsere Einziehungs- und Rückerstattungsinstrumente aggressiv einsetzen, um gestohlene Gelder zurückzuerlangen.“

Der Brief des Kongresses an Garland kommt eine Woche, nachdem das Arbeitsministerium eine neue Schätzung veröffentlicht hat, die den Gesamtbetrag der Betrugsfälle oder nicht unterstützten Zahlungen im Pandemie-Arbeitslosenprogramm von März 2020 bis September 2021 auf fast 40 % beziffert, mit geschätzten Verlusten oder fragwürdigen Zahlungen von 47,3 Milliarden US-Dollar , von insgesamt 131,6 Milliarden US-Dollar. Dem Bericht zufolge führten das Fehlen von Verifizierungssystemen und Fehler im Programmdesign zu einem „perfekten Sturm“, der es kriminellen Gruppen ermöglichte, in großem Umfang Vorteile mit gefälschten Identitäten zu stehlen.

Im Juni sagte der Generalinspekteur der Small Business Administration, dass bis zu 200 Milliarden US-Dollar aus von dieser Behörde verwalteten Programmen gestohlen worden seien, wobei die Arbeitslosenunterstützung nicht berücksichtigt sei.

Bei der Schätzung des Gesamtbetrugs in allen Pandemie-Hilfsprogrammen nannte der Sonderausschuss einen Betrag von 280 Milliarden US-Dollar, der aus einer Untersuchung von The Associated Press im Juni mit der Überschrift „The Great Grift: Wie Milliarden an COVID-19-Hilfsmaßnahmen gestohlen oder verschwendet wurden“ stammte .“

Der Ausschussbrief zitiert zwei Berichte von NBC News aus der Serie „Fleecing of America“, in denen Betrug im Arbeitslosenhilfeprogramm und in separaten Darlehensprogrammen dokumentiert wird, die Unternehmen bei der Bezahlung von Arbeitnehmern unterstützen sollen. NBC News berichtete, dass russische Gangster, chinesische Hacker und nigerianische Betrüger gestohlene Identitäten genutzt haben, um Dutzende Milliarden Dollar an Covid-Leistungen zu erbeuten und das Geld in einem massiven Vermögenstransfer von US-Steuerzahlern ins Ausland zu schleusen, sagen Beamte und Experten.

Die Biden-Regierung hat 1,6 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um gestohlene Hilfsgelder zurückzufordern und Betrüger strafrechtlich zu verfolgen, und das Justizministerium hat diesen Fällen Priorität eingeräumt. Aber rein rechnerisch: Dem Justizministerium fehlen die Ressourcen, um alle bis auf einen kleinen Prozentsatz derjenigen strafrechtlich zu verfolgen, die Steuergelder gestohlen haben. Beamte des Justizministeriums weisen darauf hin, dass sie vom Kongress kein zusätzliches Geld für die Ausweitung der Covid-Betrugs-Task Forces erhalten haben, wie Präsident Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation 2022 versprochen hatte.

Seit Beginn der Pandemie, so Monaco, habe das Justizministerium gegen fast 3.200 Angeklagte Strafanzeigen mit mutmaßlichen Verlusten von fast 1,7 Milliarden US-Dollar erhoben und rund 1,4 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Hilfsgeldern beschlagnahmt. Das ist ein winziger Prozentsatz der Gesamtzahl der Betrüger und ein Bruchteil des gesamten gestohlenen Betrags.

Beamte des Justizministeriums räumen ein, dass die strafrechtliche Verfolgung ausländischer Krimineller, die Covid-Hilfsgelder gestohlen haben, besonders schwierig ist, und Experten sagen, dass es kaum eine Chance gibt, dass die Regierung diese Täter schnappt oder einen Großteil dieser Gelder, wenn überhaupt, zurückerhält. Das Justizministerium hat keine Schätzung darüber veröffentlicht, wie viel von internationalen Gruppen gestohlen wurde, außer dass es sich um eine beträchtliche Menge handelte. Der stellvertretende FBI-Direktor Jay Greenberg sagte gegenüber NBC News, eine „erhebliche Geldsumme“ sei ins Ausland geflossen und nannte es „einen wirtschaftlichen Angriff auf die Vereinigten Staaten“.

Beamte und Experten sagen, dass der schlimmste Betrug während der Trump-Administration im Verlauf der Pandemie stattfand und auf schlecht konzipierte Hilfsprogramme zurückzuführen war, deren Regeln sowohl von Beamten der Exekutive als auch von Republikanern und Demokraten im Kongress verfasst wurden. Teilweise weil Beamte beider Parteien an dem Debakel beteiligt waren, hat sich die Angelegenheit trotz der enormen Verluste für die Steuerzahler nicht zu einem großen Washington-Skandal entwickelt.

Der Abgeordnete Brad Wenstrup aus Ohio, Republikaner aus Ohio, der den Sonderausschuss leitet, sagte in dem Brief, dass der Ausschuss „den vollen Umfang dieses Problems besser verstehen und welche Maßnahmen das Ministerium ergriffen hat, um Betrug im Rahmen internationaler COVID-19-Hilfsprogramme zu untersuchen und einzudämmen.“ diese ausländischen Akteure sind verantwortlich.“

Ken Dilanian ist Justiz- und Geheimdienstkorrespondent für NBC News mit Sitz in Washington.